Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Chiều 6/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh (63 tuổi, quê huyện Giao Thủy, Nam Định), để điều tra hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Vĩnh nguyên là Trung tướng - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Trước đó, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh.

Tối cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét nhà ông Vĩnh tại đường Hàn Thuyên (TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Liên quan đến việc khởi tố ông Phan Văn Vĩnh, Công an tỉnh Phú Thọ cũng phát đi thông báo chính thức. Theo đó, quá trình điều tra vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố, cơ quan công an có đủ căn cứ xác định, ông Vĩnh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip.

Theo báo Tiền Phong, trước đó, cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ đã báo cáo và đề xuất lên Đảng ủy Công an Trung ương về việc bắt, khởi tố nguyên Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Vĩnh được thực hiện tại Phú Thọ, sau khi cựu trung tướng bị triệu tập lên tỉnh này làm việc trong ngày 6/4. Ông Vĩnh đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo nguồn tin của báo Tuổi trẻ, kết quả điều tra ban đầu xác định sai phạm của ông Vĩnh xảy ra khi ông đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Ông này đã ra các chủ trương trái với quy định pháp luật để tạo điều kiện cho đường dây đánh bạc qua game Rikvip và Tip.club.

Ông Vĩnh đã ký và trình một số văn bản cho Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC do Nguyễn Văn Dương (bị can cầm đầu trong đường dây đánh bạc) là chủ tịch HĐQT, được hoạt động dưới danh nghĩa đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.

Liên quan đến vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, trung tuần tháng 3 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Như vậy, đến nay, đã có hai cựu sỹ quan cấp tướng bị khởi tố điều tra vì bị tình nghi có liên quan đến đường dây đánh bạc nói trên.

Gần một tháng trước, sau vụ việc ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, C50 - Bộ Công an), bị khởi tố do liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỉ, ông Phan Văn Vĩnh đã nhiều lần phải làm việc với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, nội dung làm việc khi đó không được cơ quan điều tra công bố.

Cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh hóa tiếp tay cho đường dây đánh bạc 

Quá trình điều tra xác định, đường dây cờ bạc hoạt động có sự tiếp tay của một số cán bộ công an, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50. Một số cán bộ thuộc C50 cũng bị đình chỉ công tác để kiểm điểm các sai phạm liên quan.

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, do vụ án có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên ngày 11/3, Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo Ban Bí thư.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50 (Bộ Công an) về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.

Theo báo Tuổi trẻ, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Hóa đã ký với Nguyễn Văn Dương một hợp đồng liên quan đến việc công ty của Dương được hoạt động.

Theo thỏa thuận, ông Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC Online) sẽ được ăn chia 60% lợi nhuận từ đường dây đánh bạc, còn Dương hưởng 40% lợi nhuận.

Trong hợp đồng ông Hóa ký với Dương, cựu Cục trưởng C50 sẽ được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền Dương được hưởng.

Ngay khi bị bắt, Dương khai nhận đã hưởng lợi khoảng 800 tỉ đồng. Tuy nhiên bị can khai chưa "chia" lợi nhuận cho ông Hóa. Còn ông Phan Sào Nam thì khai cho ông Hóa vay một số tiền và hiện chưa đòi.

Khởi tố 84 bị can

Ngày 19/3, Bộ Công an đã có thông báo về quá trình điều tra bước đầu của vụ án. 

Theo kết quả điều tra, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017, có gần 43 triệu tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (trung bình 1 con bạc có 3 tài khoản thì số tài khoản vừa nêu tương đương có trên 14 triệu con bạc).

Tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý.

Điều tra bước đầu xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng). Trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631 tỉ đồng.

Số tiền 9.583 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.

Trong đó ước tính: Doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông), doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng), nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thường cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)…

Hiện cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238 tỉ đồng (gồm 1.046 tỉ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, trong một lần khám xét ở Quảng Ninh, cơ quan tố tụng phải thuê xe tải để di chuyển vật chứng.

Một lần khác tại TP.HCM, cơ quan điều tra cũng mất hơn 6 giờ để kiểm đếm số vàng và USD trị giá hàng trăm tỉ đồng mà Phan Sào Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản.

Đến 6/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 84 bị can về các tội danh khác nhau (trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh).

Cụ thể, 41 bị can về tội Tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội Đánh bạc, 4 bị can về tội Mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can về tội Rửa tiền và 1 bị can về tội Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.