Công an Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm người lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn giả danh "dịch vụ công" hoạt động tại Campuchia. Băng nhóm này đã lừa hơn 13.500 người trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng.

thủ đoạn tinh vi, hoạt động xuyên biên giới

Ngày 13/7, thông tin với Báo GD&TĐ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13.543 bị hại trên cả nước.

Trước đó, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) liên tiếp tiếp nhận đơn trình báo của nhiều người dân trên địa bàn. Anh Hoàng Văn M. và chị Nguyễn Thị P., trú tại phường Võ Cường, bị kẻ giả danh cán bộ công an hướng dẫn cài đặt ứng dụng "DICH VU CONG", sau đó bị chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Ít ngày sau chị L., trú tại phường Phương Liễu, cũng mất 820 triệu đồng bằng thủ đoạn tương tự.

Điểm chung của các vụ việc là nạn nhân đều nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ công an hoặc cơ quan nhà nước, yêu cầu cập nhật dữ liệu căn cước công dân, đồng bộ thông tin hoặc cài đặt ứng dụng phục vụ dịch vụ công. Chỉ sau vài phút làm theo hướng dẫn, tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã bị chuyển đi!

Nhận định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án. Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được giao chủ công, tập trung bóc tách dữ liệu, xác minh các giao dịch điện tử và truy vết dòng tiền.

Quá trình điều tra cho thấy những người tham gia thường xuyên thay đổi địa chỉ IP, sử dụng tài khoản ngân hàng trong thời gian ngắn rồi đóng, các cuộc gọi đều thực hiện qua nền tảng Internet nhằm che giấu dấu vết.

Sau nhiều tháng xác minh, Ban chuyên án xác định đường dây được điều hành từ khu Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Nhóm người Trung Quốc xây dựng kịch bản và điều hành hoạt động; nhóm người Việt Nam làm nhiệm vụ phiên dịch, "Việt hóa" nội dung rồi chuyển cho các nhóm trực tiếp gọi điện tiếp cận bị hại.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh tội phạm qua mạng internet.

Cơ quan công an làm rõ, khi nạn nhân mắc bẫy, cuộc gọi được chuyển sang bộ phận khác để hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo. Chỉ cần người dùng cấp quyền truy cập, nhóm kỹ thuật lập tức chiếm quyền điều khiển điện thoại, lấy mã xác thực ngân hàng và chuyển toàn bộ tiền khỏi tài khoản. Số tiền sau đó được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản trước khi đưa ra nước ngoài.

Lần theo dấu vết điện tử, bóc gỡ toàn bộ đường dây

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, khó khăn lớn nhất là mỗi nghi phạm chỉ đảm nhận một công đoạn và gần như không nắm toàn bộ hoạt động của đường dây. Vid dụ, người xây dựng kịch bản không trực tiếp gọi điện; người gọi điện không quản lý dòng tiền; nhóm quản lý dòng tiền cũng không biết cách vận hành của bộ phận kỹ thuật. Cả hệ thống hoạt động như một doanh nghiệp với quy trình khép kín và phân công chặt chẽ, kỷ luật nghiêm ngặt.

Các thành viên còn được hướng dẫn kỹ năng đối phó với cơ quan chức năng, từ xóa dấu vết, thống nhất lời khai đến cách ứng xử khi bị kiểm tra hoặc triệu tập. Theo Đại úy Nguyễn Duy Hòa, Phó Đội trưởng Phòng An ninh điều tra, phần lớn thành viên đường dây đều giữ thái độ bình tĩnh, không thừa nhận hành vi phạm tội. Vì vậy, Ban chuyên án xác định lấy chứng cứ điện tử làm trọng tâm không phụ thuộc hoàn toàn vào lời khai.

Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã dựng được toàn bộ sơ đồ tổ chức, xác định quy luật di chuyển, nơi cư trú của từng mắt xích và vai trò của từng thành viên. Tuy nhiên, việc lựa chọn thời điểm phá án là thách thức lớn bởi chỉ cần một sơ suất, toàn bộ dữ liệu có thể bị xóa, phương thức hoạt động thay đổi hoặc các thành viên nhanh chóng quay trở lại Campuchia.

Qua nhiều lần phân tích, Ban chuyên án quyết định chọn thời điểm giáp Tết Nguyên đán, khi nhiều người trong đường dây trở về Việt Nam thăm gia đình. Theo đó, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều địa phương, chia thành 43 tổ công tác triển khai tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi và nhiều địa điểm khác.

Công an Bắc Ninh đấu tranh với các đối tượng trong vụ án.

Khi thời cơ chín muồi, các tổ công tác đồng loạt triển khai, bắt giữ gần 60 người ngay khi nhập cảnh hoặc vừa xuống sân bay. Việc di lý về Bắc Ninh được thực hiện ngay trong đêm, bảo đảm an toàn, không để xảy ra việc bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây. Tại Campuchia, các thành viên thuê nhà, làm việc theo ca như một doanh nghiệp với từng bộ phận chuyên trách từ xây dựng kịch bản, phiên dịch, gọi điện, điều khiển thiết bị chứa mã độc đến quản lý dòng tiền.