Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/07/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Pháp luật và cuộc sống >
    Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới   Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới , Người xứ Nghệ Kiev
 


Trần Cường - Ngọc Lê

Ở giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 34 bị can ở 3 nhóm tội. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc đã vận chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.

 

Ngày 6.6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới- Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Lan bị xét xử trong giai đoạn 1 của vụ án

NHẬT THỊNH

Đồng thời, C03 đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can ở 3 nhóm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại các điều 174, điều 324 và điều 189 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân. Số này gồm Công ty Bất động sản An Đông, Công ty Đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Dịch vụ Thương Mại TP.HCM. Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư

Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền, hơn 445.747 tỉ đồng. Trong số này có hơn 415.000 tỉ đồng từ hành vi tham ô tài sản của ngân hàng SCB và 30.081 tỉ đồng có được từ hành vi lừa đảo nói trên.

Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống, chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD. Ở chiều ngược lại, có hơn 3 tỉ USD được chuyển về Việt Nam trái pháp luật. Tổng số được vận chuyển trái phép tương đương hơn 106.730 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình về tội "tham ô tài sản", 20 năm tù về tội "đưa hối lộ" và 20 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", tổng hình phạt là tử hình. Đồng thời, tòa sơ thẩm buộc bà Lan phải bồi thường hơn 673.000 tỉ đồng.

Các bị cáo Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (trốn truy nã, xét xử vắng mặt); bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng II (Ngân hàng Nhà nước), cùng bị tuyên án chung thân.

Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square, quốc tịch Hồng Kông) bị tuyên phạt 9 năm tù; bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu ruột bị cáo Lan) bị tuyên phạt 17 năm tù. Các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên từ 3 năm tù treo đến 20 năm tù.

https://thanhnien.vn/ba-truong-my-lan-van-chuyen-trai-phep-hon-45-ti-usd-qua-bien-gioi-185240606105341636.htm


  Các Tin khác
  + Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần (19/07/2024)
  +  Hà Nội điều chỉnh quy mô cao ốc ở đất vàng triển lãm Giảng Võ (19/07/2024)
  + Cảnh sát đưa nhiều thùng tài liệu rời biệt thự của CEO Quốc Cường Gia Lai (19/07/2024)
  +  thứ sáu, 19/07/2024 - 16:27 Bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan - CEO Quốc Cường Gia Lai (19/07/2024)
  +  Giám đốc và nguyên giám đốc bệnh viện y học cổ truyền của 3 tỉnh bị bắt vì liên quan nhận hối lộ (13/07/2024)
  + Vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Giang yêu cầu chạy đua để cứu nạn (13/07/2024)
  +  TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể trong bồn nước cây xăng; bộ hài cốt dưới ống cống ở Hà Nội (08/07/2024)
  +  Nhân thân cực xấu của 2 nghi can trong vụ cô gái trẻ bị bắn tử vong ở Hà Nội (08/07/2024)
  +  Vụ dùng xyanua đầu độc giết nhiều người thân: Lời khai ban đầu của nữ bị can (08/07/2024)
  +  TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông đi xe máy bị đâm gục từ sau lưng; bắt giam nữ luật sư lừa đảo (02/07/2024)
  + Xe khách chở 48 người lao xuống vực tại Đắk Nông (02/07/2024)
  +   Lý do không được dùng họ ‘Nguyễn’ để đặt mật khẩu, biết để tránh phạm sai lầm lớn (30/06/2024)
  + Ông Đinh Tiến Dũng thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương (22/06/2024)
  +  Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 1.000 tỷ đồng (22/06/2024)
  + Phó Cục trưởng An ninh đối ngoại làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (21/06/2024)
  +  Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đảm nhiệm trọng trách mới (21/06/2024)
  +  Thủ tướng kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì (21/06/2024)
  + Cuộc hỗn chiến giữa nhóm "Trẻ Giải Phóng" và "Toàn Bi Xôi" khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng, Hà Nội (18/06/2024)
  + Bắt 2 anh em ruột bị truy nã đặc biệt nguy hiểm (16/06/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm đâm chết 2 người; nữ cán bộ chi cục thuế... trốn thuế hơn 6,4 tỷ đồng (13/06/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 9
Total: 62410110

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July