A09 đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp. Số tiền các bị can đưa, nhận hối lộ lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội và 3 bị can khác bị đề nghị truy tố tội "môi giới hối lộ"

Trưởng phòng điều tra lên kế hoạch "chạy án"

Nội dung kết luận điều tra thể hiện, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch Bluesky và Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty du lịch Bluesky đưa hối lộ 38,5 tỷ đồng cho các bị can có thẩm quyền ở Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao... để xin cấp phép thực hiện 109 chuyến bay combo.

Khi vụ việc bị điều tra, Hằng liên hệ với Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, thời điểm này đang là Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội để nhờ tìm mối "lo" cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự.

Khoảng cuối tháng 1/2022, Hằng tới nhà riêng của Tuấn, phố Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, trình bày sự việc. Ông Tuấn có mối quan hệ quen biết Hoàng Văn Hưng, lúc này là Trưởng phòng điều tra thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an, nên đã liên lạc qua điện thoại hỏi về trường hợp của Hằng, Sơn và được Hưng cho biết ông ta đang thụ lý vụ án và Hằng, Sơn là những đối tượng đang bị điều tra. 

Sau cuộc điện thoại, nhận nhận thấy Hưng có thể "lo" cho Hằng và Sơn, ông Tuấn đã 5 lần "thiết kế" cho Hưng, Hằng gặp mặt nhau tại nhà riêng của mình để bàn bạc "giải cứu" các đối tượng.

Giữa tháng 2/2022, Hằng viết đơn tố cáo gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trình bày việc đã đưa tiền cho các đơn vị có thẩm quyền trong cấp phép thực hiện các chuyến bay Combo, trong đó Hằng đề nghị được làm việc với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Trong thời gian này, Hằng đã đưa cho ông Tuấn 200.000 USD để ông Tuấn đưa trước cho Hưng chi phí.

Từ tháng 3 - 7/2022, trong các lần đi cùng ông Tuấn đến gặp ông Hưng, Hằng nghe Hưng nói về quan điểm điều tra xác định ông Sơn nắm 70% cổ phần công ty, còn Hằng chỉ nắm 30% nên Sơn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Do đó, Hưng đã hỏi Hằng: "Có quyết tâm cứu Sơn hay không?".

Nghe ông Hưng hỏi, Hằng hiểu rõ Hưng gợi ý nếu "quyết tâm cứu Sơn" thì phải chi một khoản tiền lớn. Do đã bàn bạc, thống nhất trước với Sơn nên Hằng đề nghị Hưng tìm mọi cách giúp đỡ, thông báo chi phí để mình chuẩn bị. Hưng sau đó nói với ông Tuấn và Hằng là sẽ gặp gỡ, tác động để cơ quan chức năng "ủng hộ" việc không xử lý hình sự đối với Sơn. Giai đoạn này, theo yêu cầu của Hưng, Hằng đã đưa cho Tuấn 5 lần với tổng số tiền 1 triệu USD để chuyển cho Hưng.

Từ tháng 8 - 9/2022, Hưng tiếp tục gặp Hằng và Tuấn, hướng dẫn Hằng một số nội dung khai báo. Thời gian này, Hằng tiếp tục chuyển cho Tuấn 600.000 USD để đưa cho Hưng.

Đến giữa tháng 9/2022, ông Hưng từ Trưởng phòng Phòng Điều tra sang làm Trưởng phòng Phòng Chính trị Hậu cần, không còn tham gia điều tra vụ chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, ông Hưng vẫn trao đổi với ông Tuấn, gặp gỡ Hằng và cung cấp thông tin sai sự thật về vai trò của mình để yêu cầu người phụ nữ này tiếp tục đưa tiền.

Ngày 28/11/2022, Hằng được ông Tuấn thông báo cần chuẩn bị gấp 450.000USD (tương đương hơn 10,6 tỷ đồng) để đưa cho Hưng. Mục đích là để Hưng chi cho Viện kiểm sát trong một cuộc họp và "biếu" lãnh đạo Vụ (thực tế, lý do này là ông Hưng bịa ra). Hằng khi đó vì quyết tâm "chạy án" nên tìm mọi cách để chuẩn bị đủ số tiền được yêu cầu.

Hơn 1,4 triệu USD còn là ẩn số

Sau khi chuẩn bị đủ tiền, Hằng đưa cho ông Tuấn để nhờ đưa cho Hưng. Theo yêu cầu của Hưng, ông Tuấn chia số tiền làm 2 túi, một túi để 350.000USD (để đưa cho Viện kiểm sát), túi còn lại để 100.000 USD (đưa cho lãnh đạo Vụ) rồi cho vào một chiếc cặp số vỏ cứng, cài mã khóa "104".

Tối 4/12/2022, Hưng gọi điện cho ông Tuấn thông qua một ứng dụng trò chuyện, hỏi về việc ông Tuấn có ở nhà không để qua lấy tiền. Tuy nhiên, cuộc giao dịch không được diễn ra vì ông Tuấn bận. Ông Hưng sau đó nhờ ông Tuấn sáng ngày mai mang vali tiền đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra ở số 11 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sáng 5/12/2022, ông Tuấn đưa vali tiền cho cháu trai tên Huy, nhờ mang đến địa điểm như đã hẹn với Hưng. Khi đó, anh Huy điều khiển chiếc BMW X7 đến nhà ông Tuấn để lấy tiền, sau khi gọi cho Hưng, anh Huy được yêu cầu đỗ tại trước cổng Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

9h51 cùng ngày, sau khi lấy được tiền, Hưng gọi báo lại cho ông Tuấn. Sau đó, Hưng xách cặp tiền cất vào ghế sau của ô tô cá nhân, hiệu Ford Explorer màu đen, đang đỗ tại số 15 Trần Bình Trọng. Hưng vào trong xe ngồi khoảng 8 phút rồi xuống xe, đi vào trụ sở cơ quan, không mang theo cặp tiền. 

Ba ngày sau khi ông Hưng nhận tiền lần cuối cùng, Lê Hồng Sơn bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Đưa hối lộ". Khi biết tin, ông Tuấn và Hằng hỏi thì Hưng trả lời "vẫn kiểm soát được", đồng thời, tiếp tục gợi ý Hằng chuẩn bị thêm tiền để đi gặp một số lãnh đạo để xin chủ trương cho Hằng và Sơn.

Đến ngày 6/1 và 11/1/2023, lần lượt ông Tuấn và Hưng bị bắt, còn Hằng bị khởi tố vào giữa tháng 3/2022.

Quá trình điều tra xác định, ông Hưng không đưa ra tổng số tiền để "chạy án" mà sẽ nhận tiền các khoản nhỏ, theo tiến trình điều tra vụ án, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 12/2022, trung bình mỗi tháng 1 lần.

Quá trình điều tra, các bị can Hằng và Sơn khai có 13 lần đưa cho ông Tuấn, tổng cộng 2,65 triệu USD (tương đương 61,6 tỷ đồng). Ông Tuấn khai, giữ lại 400.000 USD, còn lại toàn bộ 2,25 triệu USD đã đưa hết cho Hưng.

Dù bị can Hưng khai không nhận bất kỳ khoản nào, song Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định ông Hưng nhận 800.000 USD của bà Hằng thông qua ông Tuấn, hơn 1,4 triệu USD đến này chưa được làm rõ.

https://danviet.vn/co-gi-trong-chiec-vali-ma-khoa-104-cua-cuu-pho-giam-doc-cong-an-ha-noi-nguyen-anh-tuan-20230407233107361.htm